Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Miercuri, 31 Ian. 2018, 10:56
1
3048

Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. S-a instituit sechestru în valoare de 1,4 milioane de lei

9 percheziții au fost efectuate de polițiști în județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani. A fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de aproape 1.400.000 de lei.

Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare. Acestea au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de aproape 3.900.000 de lei.

Potrivit polițiștilor, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare  în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

 

Articole din aceeasi categorie
Consiliul Județean Cluj a anunțat transmiterea de către Alin Tișe, președintele instituției, către Comisia Europeană – Direcția Generală de Politică Regională și Urbană precum și către Autoritatea de
21 Noi. 2018
12:10
0
Precipitaţiile căzute sub formă de ninsoare în ultimele 24 de ore au fost scăzute la Cluj, dar din cauza temperaturilor sub zero grade Celsius înregistrate în cursul nopţii unele drumuri judeţene au f
21 Noi. 2018
10:11
0
Vineri, 23 noiembrie, de la oa 19, este anunțată în parcul Poligon de pe strada Tăuțiului din Florești deschiderea Satului lui Moș Crăciun – Florești 2018.
21 Noi. 2018
08:45
0
Trupa Grimus continuă seria de concerte ALTorchestra 100 care marchează 100 de ani de la Marea Unire prin unirea metaforică a două stiluri muzicale diametral opuse: rock alternativ și muzică simfonică
20 Noi. 2018
13:58
0
La acțiunile din luna noiembrie și la cele din primăvara acestui an din cadrul proiectului „Plantăm fapte bune în România” au luat parte alături peste 3.000 de voluntari care au plantat 98,700 de pui
20 Noi. 2018
08:45
1
Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo a desfășurat în weekendul recent încheiat un exercițiu de pregătire pentru salvatorii montani și speologi.
19 Noi. 2018
12:55
0

Post new comment

Comentarii

Recrutam imediat moderatori de anunturi. Primiti plata pentru fiecare anunt moderat. Trebuie sa verificati anunturile pe care alte persoane le posteaza, apoi sa le aprobati afisarea in sistem. Nu este necesara experienta. Va invatam noi totul. Cereti detalii la emailul: cosminsandu027@gmail.com

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide