Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP

spalare de bani

9 percheziții au fost efectuate de polițiști în județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani. A fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de aproape 1.400.000 de lei.
31 Ian. 2018
10:56
1
3445
În urma celor peste 300 de percheziții care au avut loc la sediile şi punctele de lucru a 16 firme şi la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, care au avut loc în 29 de județe și în București, 8 persoane au fost reținut
10 Noi. 2016
10:59
8
5336
38 de percheziţii au fost efectuate marţi în Bucureşti, Sibiu, Arad şi alte şase judeţe într-un dosar de exaziune fiscală şi spălare de bani.
15 Oct. 2014
12:02
1
3899
Peste 180 de poliţişti au descins la 38 de locuinţe din 8 judeţe şi Capitală la persoane bănuite de evaziune fiscală şi apălare de bani. Prejudiciul creat este de peste 21,2 milioane de lei.
14 Oct. 2014
11:41
0
3373
DIICOT a dispus astăzi reținerea pentru 24 de ore a doi membri ai unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare a banilor proveniți din infracțiuni.
08 Oct. 2014
21:02
0
3797
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracţională organizată care ar fi cauzat un prejudiciu de 10 milioane de euro, prin delapidare şi spălare de bani.
18 Sep. 2014
13:19
0
2732
În motivarea instanţei privind condamnarea lui Dan Voiculescu pentru spălare de bani apare numele gangsterului american Meyer Lansky.
16 Sep. 2014
13:45
0
5016
Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Oradea și procurorii DIICOT au efectuat 3 percheziții domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în infracțiuni economice, care ar fi cauzat bugetului de stat un preju
22 Mai. 2014
16:44
0
2096
Ioana Călin, fost vicepreședinte al Ligii Transportatorilor din România a fost trimisă în judecată în stare de arest preventiv pentru trafic de influență şi spălare de bani.
07 Mai. 2014
13:00
0
2369
Un grup infracțional organizat, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 100 de milioane de lei, a fost destructurat Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organiz
10 Mar. 2014
13:57
0
2362
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Târgu Mureş şi procurorii DIICOT au destructurat un grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală, format din 14 membri.
16 Ian. 2014
17:15
0
3402
Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR efectuează la această oră 15 percheziţii domiciliare la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani.
16 Ian. 2014
10:01
0
6039
Procurorii DNA Oradea au început urmărirea penală pe numele lui Ioan Călin Porţan, avocat în cadrul Baroului Bihor. Acesta este cercetat pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.
04 Dec. 2013
12:21
1
2851
Conducerea societății Vital (județul Maramureș) a făcut astăzi, 29 august, o scurtă informare (așa cum i s-a cerut la precedenta ședință de CL Baia Mare) cu privire la situația stației de epurare din zona Pirita.
29 Aug. 2013
15:16
1
4072
23 de percheziţii au avut loc, azi dimineaţă, în şapte judeţe, între care Bihor, Mureş, Bacău, Braşov şi Iaşi, la persoane suspectate de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prin contul unei instituţii de cult.
04 Apr. 2013
13:35
0
3590
Percheziţii în şapte judeţe din ţară, la locuinţele mai multor persoane suspectate de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală. Poliţiştii B.C.C.O. Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T.
04 Apr. 2013
11:23
0
2181
Şapte directori de bănci sunt cercetaţi pentru spălare de bani şi evaziune fiscală de către procurorii DIICOT. Prejudiciul se ridică la suma impresionantă de 85 de milioane de euro.
13 Dec. 2012
09:55
0
2049
Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis în judecată în dosarul privind devalizarea Fondului Naţional de Investiţii (FNI), fiind acuzat de spălare de bani şi instigare la delapidare.
24 Sep. 2012
12:21
0
3525
Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan şi Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste, relatează AFP.
17 Sep. 2012
09:29
0
1356
Inchide